Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade

Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade
Prosedur verifikasi mencakup 4 langkah. Kami akan memberi Anda instruksi untuk diikuti.


Dokumen identitas

Seorang klien dapat mengirimkan salah satu dari dokumen berikut:
  1. KTP
  2. Paspor
  3. Surat izin Mengemudi
  4. Kartu Aadhar
  5. Kartu identitas pemilih
  6. Kartu PAN
Foto tidak boleh lebih dari 2 minggu. Foto harus asli, berwarna, dan tanpa koreksi tambahan. Ini tidak boleh disimpan atau diedit di Photoshop.

Contoh:
Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade

Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade


Selfie

Cukup ikuti instruksi di layar.

Bukti alamat

Seorang klien harus memberikan salah satu dari dokumen berikut:
  1. KTP jika tidak diberikan sebagai bukti identitas. Misalnya, jika Anda telah melampirkan KTP sebagai bukti identitas, Anda harus mengirimkan dokumen lain sebagai bukti alamat.
  2. Laporan bank dengan nama dan alamat klien terlihat pada satu gambar, dikeluarkan maksimal 3 bulan yang lalu.
  3. Tagihan utilitas dengan nama dan alamat klien diterbitkan maksimal 3 bulan yang lalu.
  4. Pernyataan pajak dengan nama dan alamat klien terlihat pada satu gambar yang diterbitkan maksimal 3 bulan yang lalu.
  5. Visa pelajar atau kerja di negara lain.

Bukti pembayaran

Saat mengunggah gambar untuk bukti pembayaran, harap dicatat bahwa setiap metode pembayaran yang membutuhkan konfirmasi harus diunggah ke bagian yang sesuai. Agar pengunggahan berhasil, jangan membuat bagian Anda sendiri.
Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade


Perbankan online

1. Untuk mengonfirmasi jenis metode pembayaran ini, klien harus mengirimkan tangkapan layar di mana transaksi ke / dari platform dan nama pemilik keduanya terlihat dalam satu gambar.
2. Jika tidak mungkin mengirimkan hanya satu tangkapan layar, klien harus mengirim dua tangkapan layar:
1. Pertama dengan nama pemilik dan nomor rekening.
2. Kedua dengan nomor rekening dan transaksi ke / dari platform.
3. Tangkapan layar harus terkait satu sama lain.
4. Foto buku bank dengan nama dan nomor rekening terlihat dan screenshot dari bank online dengan nomor rekening dan rincian transaksi terlihat.
Contoh:
Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade


Dompet elektronik

Sebelum memverifikasi e-wallet yang digunakan pada platform, e-wallet harus diverifikasi oleh situs web e-wallet.
  1. Klien harus mengirim tangkapan layar dengan transaksi ke / dari platform, nama pemilik, dan nomor dompet elektronik yang terlihat dalam satu gambar.
  2. Jika informasi ini tidak terlihat dalam satu tangkapan layar, klien harus mengirim beberapa tangkapan layar. Misalnya, satu dengan nomor dompet elektronik dan nama pemilik, dan yang kedua dengan nomor dompet elektronik dan transaksi terlihat. Tangkapan layar harus dapat dikaitkan satu sama lain.

Neteller

Klik "History" di sebelah kiri untuk melihat riwayat transaksi. Jika Anda memiliki banyak transaksi di akun Neteller Anda, pilih jenis transaksi dan tanggal untuk mempersempit pencarian Anda dan kemudian klik Apply. Setelah itu, klik tanda manusia di pojok kanan atas. Siap! Buat tangkapan layar dari semua informasi ini.
Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade

Skrill

Pilih “Transaksi” di menu sebelah kiri, lalu pilih jangka waktu dan jenis transaksi. Setelah itu, klik tanda manusia di pojok kanan atas. Tab dengan nama pemilik dompet elektronik, email, dan ID pengguna akan ditampilkan. Buat tangkapan layar dari semua informasi ini. Semua informasi harus terlihat dalam satu tangkapan layar.
Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade

Webmoney

Pada halaman utama, silahkan buat screenshot dimana WMID, nomor e-wallet, dan jumlah serta tanggal transaksi akan terlihat sekaligus.
Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade
Kemudian klik WMID. Buat tangkapan layar dari halaman yang dibuka.
Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade

Globepay

Untuk konfirmasi Globepay Anda harus memberikan tangkapan layar dari Globepay, dengan informasi pribadi Anda dan transaksi ke akun perdagangan Anda.
Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade

UPI

Untuk konfirmasi e-wallet UPI, rekening bank yang ditautkan ke e-wallet UPI Anda harus dikonfirmasi.

Harap unggah salah satu dari berikut ini:

1) Laporan mutasi bank dengan nama pemilik dan transaksi ke platform di mana semua informasi terlihat pada gambar yang sama.

2) Tangkapan layar dari UPI di mana ID UPI, nama pemilik, dan nomor rekening bank terlihat. Dalam hal ini, foto buku bank dengan nomor rekening bank dan nama pemilik juga harus dikirim.

3) Tangkapan layar dari UPI yang menampilkan jumlah dan tanggal transaksi serta nomor rekening bank. Dalam hal ini, foto buku bank dengan nomor rekening bank dan nama pemilik juga harus dikirim.

Contoh:

Tangkapan layar pernyataan PayTM di mana nama pemilik dan detail transaksi terlihat.
Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade
Jika Anda memberikan screenshot seperti di bawah ini, harap lampirkan juga buku bank yang berisi nomor rekening bank yang ditautkan ke UPI:
Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade

Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade

Bitcoin

Harap berikan tangkapan layar detail transaksi (jumlah dan tanggal). Pilih riwayat pesanan di dompet elektronik Anda dan buat tangkapan layarnya.
Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade

Tether / Ethereum

Untuk konfirmasi dompet elektronik ini, tangkapan layar dengan tanggal dan jumlah transaksi harus disediakan.
Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade

Uang Sempurna

Untuk konfirmasi e-wallet Perfect Money Anda, 2 tangkapan layar harus disediakan.

Yang pertama dengan nama pemilik dan nomor e-wallet.
Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade
Yang kedua dengan nomor e-wallet Anda dan transaksi ke platform (jumlah dan tanggal harus terlihat).
Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade


Kartu Astropay

1. Untuk mengonfirmasi Kartu Astropay, pelanggan harus mengirimkan screenshot dari akun Kartu Astropay miliknya. Nama pemegang rekening dan rincian transaksi (jumlah dan tanggal) harus terlihat dalam satu gambar.

2. Jika klien mengklaim bahwa mereka tidak dapat memberikan tangkapan layar dari poin 1, biarkan mereka mengirim tangkapan layar dari rekening bank mereka untuk mengonfirmasi transaksi ini. Nama dan transaksi harus terlihat dalam satu tangkapan layar.

Contoh:

Seorang klien harus membuka bagian "Penggunaan Kartu" dan mengambil tangkapan layar dari halaman ini jika mereka menyimpan seluruh jumlah kartu sekaligus.
Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade

Kartu bank

Petunjuk di bawah ini juga berlaku untuk kartu Rupay.

1. Pelanggan harus memberikan foto kartu mereka. Bagian belakang kartu tidak diperlukan.

2. 6 digit pertama dan 4 digit terakhir, tanggal kedaluwarsa, dan nama pemilik harus terlihat dalam satu foto.

3. Kartu yang dicuri / diblokir - dokumen yang menyatakan bahwa itu dikeluarkan untuk pelanggan.

4. Jika tidak ada dokumen seperti poin 3, maka rekening koran dengan nama dan nomor kartu bank terlihat dalam satu foto atau tangkapan layar.

5. Jika tidak ada pernyataan dengan nama pemilik dan nomor kartu, biarkan pelanggan memberikan nama dan transaksi ke platform. Jumlah, tanggal, dan nama harus terlihat dalam satu gambar.

6. Jika tidak ada yang dapat diberikan, harap hubungi KYC.


Kartu Virtual

Untuk konfirmasi kartu virtual, pernyataan dengan nama pemilik dan transaksi harus dikirim. Semua data harus terlihat dalam satu gambar.


Konfirmasi Asal Dana

Dalam beberapa kasus, Perusahaan dapat meminta dokumen yang akan mengkonfirmasi sumber dana.

Mengapa diminta?
  • Untuk melindungi pengguna kami dari penipuan.
  • Untuk mematuhi undang-undang terkait yang memungkinkan kita beroperasi sebagai perusahaan keuangan.
Untuk mengonfirmasi legalitas dana, Anda perlu memberikan salah satu dokumen berikut:
  • laporan laba rugi untuk tahun lalu
  • rekening koran dengan indikasi sumber pendapatan
  • kesepakatan untuk penjualan saham
  • perjanjian untuk penjualan properti atau perusahaan
  • perjanjian pinjaman
  • dokumen yang membuktikan kepemilikan saham.
Dokumen tersebut harus berisi nama Anda.
Thank you for rating.
REPLY A KOMENTAR Batalkan balasan
Silahkan masukan nama anda!
Silakan masukkan alamat email yang benar!
Silakan masukkan komentar Anda!
Bidang g-recaptcha wajib diisi!

Tinggalkan komentar

Silahkan masukan nama anda!
Silakan masukkan alamat email yang benar!
Silakan masukkan komentar Anda!
Bidang g-recaptcha wajib diisi!